Поиск и проверка юридических лиц, ИП и физических лиц

• О Сервисе
• Источники информации
• Условия использования и ответственность сторон
• Сведения при проверке контрагента (юридические лица)
• Сведения при проверке ИП (индивидуальные предприниматели)
• Сведения при проверке физического лица

О Сервисе

Сервис «Проверка контрагента» создан для того, чтобы оценить компанию, ИП или физ лицо на благонадежность и обезопасить бизнес от сделок с неблагонадежными клиентами

Сервис собирает информацию из открытых источников и выделяет самые важные сведения

Источники информации

• egov.kz Портал электронного правительства
• stat.gov.kz Комитет статистики Министерства национальной экономики
• kgd.gov.kz Комитет государственных доходов Министерства финансов
• adilet.gov.kz Министерство юстиции
• sud.gov.kz Верховный суд
• pravstat.kz Генеральная прокуратура
• elicense.kz Портал электронного лицензирования
• goszakup.gov.kz Государственные закупки
• zakup.sk.kz Закупки «Самрук-Казына»
• nadloc.kz Закупки недропользователей
• kfm.gov.kz Комитет по финансовому мониторингу
• qamqor.gov.kz Комитет по правовой статистике и специальным учетам
• adilet.gov.kz Информационная система органов исполнительного производства
• gosreestr.kz Реестр государственного имущества»
• atameken.kz Реестр сертификатов о происхождении товара
• rep.nca.kz Реестр зарегистрированных сертификатов соответствия
• opi.dfo.kz Министерство финансов Республики Казахстан Депозитарий финансовой отчетности

Условия использования и ответственность сторон

Поиск юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц осуществляется по БИН/ИИН, наименованию компании или ФИО

Некоторые источники данных не содержат ИИН, проверка выполняется по ФИО, по этой причине сведения могут быть не о руководителе, а о человеке с полным совпадением ФИО

Пользователь осознаёт и безоговорочно принимает, что предоставленная Сервисом информация носит исключительно информативный характер

Сервис не несёт ответственности за действия, осуществляемые Пользователем на основе его субъективного восприятия предоставленной информации

Сервис предоставляет данные для Пользователя исключительно в объеме полученном из первоисточника.

Сервис не рассматривает какие-либо претензии Пользователя по информации полученной в результате использования Сервиса.

Пользователь получает информацию добровольно (по собственному усмотрению), с условием полного принятия на себя всех рисков и последствий

Сведения при проверке контрагента (юридические лица)

Основная информация

• БИН

  Бизнес-идентификационный номер (БИН) – уникальный номер, который присваивается юридическому лицу (филиалу и представительству) и предпринимателю, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства.
  
  БИН является единым идентификатором для всех государственных органов и иных государственных учреждений. 
  
  БИН присваивается юридическому лицу единожды и остается неизменным.
  
  БИН состоит из 12 цифр и содержит в себе информацию о юридическом лице. Первая часть из 4 цифр: год (две последние цифры) и месяц государственной (учетной) регистрации или перерегистрации юридического лица, филиалов и представительств. Вторая часть из 1 цифры: тип юридического лица. Третья часть из 1 цифры: дополнительный признак (0 – головное подразделение юридического лица; 1 – филиал юридического лица; 2 – представительство юридического лица). Четвертая часть из 5 цифр: порядковый номер регистрации в системе юридического лица (филиалов и представительств). Пятая часть из 1 цифры: контрольная цифра.

• РНН

  Регистрационный номер налогоплательщика — это документ для администрирования налогоплательщиков в РК.
  
  С 1 января 2013 года вместо РНН используется:
  
  БИН — бизнес идентификационный номер (юридическими лицами).
  ИИН — индивидуальный идентификационный номер (физическими лицами).

• Наименование компании

  Наименование компании определяет организационно-правовую форму и вид деятельности.
  
  Наименование официально регистрируется и указывается во всех учредительных документах.

• Головное предприятие

  Материнская компания, обладающая полномочиями управления по отношению к своим дочерним компаниям, филиалам, представительствам.

• Филиалы

  Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

  Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

• ФИО руководителя

  Руководитель — высшая должность в компании, он является ответственным за управление, так же наделен полномочиями выбора стратегии развития.
  
  Руководитель не всегда является собственником предприятия.
  
  По руководителю организации также можно проверять аффилированность – в каких компаниях руководитель является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя.

• Виды деятельности

  Вид деятельности – процесс создания однородного набора продукции (товаров и услуг), характеризующий наиболее разукрупненные категории классификации видов деятельности.

  Вторичный вид деятельности – вид деятельности, помимо основного, который осуществляется с целью производства продукции (товаров и услуг) для третьих лиц.

  Основной вид деятельности – вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого предприятием.

• ОКЭД

  Общий классификатор видов экономической деятельности.

• Юридический адрес

  Юридический адрес — это адрес фактического нахождения постоянно действующего органа, т.е лица или совокупности лиц наделенных полномочиями в отношении юридического лица и через которые осуществляется правоспособность юридического лица.

• Размер предприятия

  Типы предприятий различаются по размеру.
  Размер предприятия измеряется такими показателями как:
  Среднегодовая численность рабочих, сосредоточенных на предприятии
  Среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия
  Годовой объем выпуска продукции

  Малое предприятие
  Не более 100 человек
  Доход не выше 300 000 МРП

  Среднее предприятие
  От 101 до 250 человек
  Доход выше 300 000 МРП, но не выше 3 000 000 МРП

  Крупное предприятие
  Более 250 человек
  Доход свыше 3 000 000 МРП

• Дата регистрации и количество лет на рынке

  Дата регистрации - это дата официальной фиксации фактов с целью учета и приданию им официального статуса.

• Контакты из госзакупок
• Плательщик НДС

  Плательщиками НДС являются:
  Индивидуальные предприниматели
  Юридические лица
  Лица перемещающие товар через таможенную границу
  Обязательная постановка на учет по НДС — оборот от 30 000 МРП в год. Возможна добровольная постановка на учет.

• Наличие лицензии

  Лицензия – это разрешение на осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

Благонадежность

Предприятие

• Состоит ли в списке «Бездействующее предприятие»

  Бездействующим предприятие признается в случае, не предоставления по истечению одного года, необходимых налоговым кодексом деклараций.

• Состоит ли в списке «Регистрация признана недействительной»

  Деятельность субъектов хозяйствования, созданных на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, является незаконной и запрещается.

  Осуществляется взыскание в местный бюджет доходов за весь период деятельности субъекта хозяйствования, регистрация которого признана недействительной.

  Признание недействительности государственной регистрации юридического лица является основанием для его ликвидации.

  В случае признания регистрации юридического лица не действительной следуют последствия:

• Состоит ли в списке «Отсутствует по юридическому адресу»

  Законодательство Республики Казахстан, обязывает юридическое лицо находиться по зарегистрированному юридическому адресу.

  В случае отсутствия юридического лица по зарегистрированному адресу со стороны налогового законодательства могут быть предприняты серьезные меры вплоть до ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.

• Состоит ли в списке «Банкрот»

  Банкрот — это физическое или юридическое лицо, которое не способно погасить долги перед кредитором и уплатить обязательные государственные платежи

  Имущество банкротов реализуют посредством электронного аукциона.

• Состоит ли в списке «Реорганизован с нарушением норм Налогового кодекса»

  Реорганизация — это прекращение юридического лица по причине: разделения, присоединение, преобразование, выделение, слияние.

  Бывает добровольная реорганизация осуществляемая решением учредителей, или органа юридического лица и принудительная реорганизация, осуществляется по решению суда или государственных органов.

• Состоит ли в списке «Лжепредприятие»

  Лжепредприятие — это субъект частного предпринимательство, не участвующий в предпринимательской деятельности, созданный с целью уклонения от налогов, получения кредитов, получения иной выгоды или укрытия запрещенной деятельности.

• Состоит ли в списке «Банкротов, в отношении которых процедура банкротства завершена»
• Состоит ли в списке «Банкротов, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу»

Руководитель

• Состоит ли в списке уголовного розыска

  Уголовным розыском называется специальная оперативная служба криминальной полиции, которая входит в структуру органов внутренних дел. В задачу уголовного розыска входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, также розыск скрывающихся или без вести пропавших лиц.

• Состоит ли в розыске должников/ответчиков по исполнительным документам

  Это физическое или юридическое лицо признанное по решению суда или решением иных органов виновным перед истцом и обязанное выполнить требования по исполнительному документу.

• Состоит ли в розыске должников/ответчиков по исполнительным производствам

  Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.

• Состоит ли в списке должников, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан

  Это лица у которых имеются неоплаченные штрафы или задолженности. Данное ограничение выставляют судебные исполнители после вынесения судом решения.

• Имеется ли задолженность по алиментам

  Должник по алиментам — это лицо которое не выплачивает средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, пожилого родителя и нетрудоспособного супруга (бывшего супруга). Осуществлять данные выплаты обязывает Государство.

• Состоит ли в розыске без вести пропавших лиц

  Без вести пропавший — это человек, о котором близкие не имеют сведений после их исчезновения. В розыск без вести пропавших объявляют, после подачи заявления в правоохранительные органы.

• Состоит ли в списке лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних

  Это лицо совершившее сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних. Данное деяние относится к преступлению против половой неприкосновенности и правовой свободы личности. Данное преступление является уголовным и карается лишением свободы, мера пресечения зависит от тяжести преступления.

• Состоит ли в списке исключенных из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

  Это лица, которые оказывают финансовую поддержку организациям или лицам занимающимся терроризмом и экстремизмом

  Финансовая поддержка организаций или лиц занимающихся терроризмом и экстремизмом регулируется Законом РК от 28.08.2009 N 191-IV ЗРК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Финансы

• Имеется ли задолженность по налогам и таможенным платежам

  Это сумма накапливаемая в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения плательщиком обязанности по уплате налогов и таможенных пошлин в срок установленный законодательством Республики Казахстан. В случае непогашения плательщиком задолженности по налогам и таможенным платежам, а так же пени, по истечении десяти рабочих дней, следующих за днем вручения уведомления о погашении задолженности следуют последствия в виде:

  Приостановление расходных операций по банковским счетам
  Приостановление расходных операций по кассе
  Ограничение в распоряжении имуществом

• Имеются ли задолженности по исполнительным производствам

  Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.

Закупки

• Является ли участником закупок

  Это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимает участие в государственных закупках.

• Является ли добросовестным/недобросовестным участником закупок

  Чтобы стать добросовестным поставщиком Самрук Казыны необходимо соответствовать одному из условий:
  Поставщики, в течение одного календарного года заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по трем договорам о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера. Сумма каждого договора о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

  Поставщики, заключившие с Заказчиком (ами) на протяжении последних трех лет в каждом году не менее двух договоров о закупках товаров, работ, услуг (в совокупности не менее 6 договоров) и надлежащим образом исполнившие свои обязательства. При этом, один из договоров должен быть заключен способом тендера.

  Поставщики, заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по договору (ам) о закупках товаров, работ, услуг в совокупности на сумму не менее:
  Пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов малого предпринимательства.
  Семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов среднего предпринимательства.
  Стотысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов крупного предпринимательства.

  Поставщики, надлежащим образом исполнившие обязательства по долгосрочному договору о закупках товаров, работ, услуг, заключенному с Заказчиком. Сумма долгосрочного договора о закупках товаров, работ, услуг, должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

  К недобросовестным поставщикам относятся:
  Поставщик с которым в одностороннем порядке был расторгнут договор, в ходе исполнения которого было установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям или предоставил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем.

  Потенциальный поставщик, занявший второе место и уклонившейся от заключения договора.

  Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по заключенному с ним договору.

Разное

• Имеется ли участие в судебных делах

  Судебное разбирательство — это стадия административного, гражданского или уголовного судопроизводства, в процессе которого предоставляется информация по урегулированию претензий или споров. По итогам судебного разбирательства выносится решение о признании вины или оправдательное решение.

• Имеются ли лицензии

  Лицензия – это разрешение на осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

Участие в закупках

• Является ли участником государственных закупок

  Государственные закупки — это закупки для обеспечения государственных нужд, которые регулирует закон о государственных закупках.

  Это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимает участие в государственных закупках.

• Имеются ли государственные контракты

  Это договора о закупе товаров или услуг для государственных нужд, одной из сторон в котором выступает государственная организация. Для государственной организации, заключение данного контракта является обязательным.

• Является ли добросовестным/недобросовестным участником закупок

  Чтобы стать добросовестным поставщиком Самрук Казыны необходимо соответствовать одному из условий:
  Поставщики, в течение одного календарного года заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по трем договорам о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера. Сумма каждого договора о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

  Поставщики, заключившие с Заказчиком (ами) на протяжении последних трех лет в каждом году не менее двух договоров о закупках товаров, работ, услуг (в совокупности не менее 6 договоров) и надлежащим образом исполнившие свои обязательства. При этом, один из договоров должен быть заключен способом тендера.

  Поставщики, заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по договору (ам) о закупках товаров, работ, услуг в совокупности на сумму не менее:
  Пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов малого предпринимательства.
  Семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов среднего предпринимательства.
  Стотысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов крупного предпринимательства.

  Поставщики, надлежащим образом исполнившие обязательства по долгосрочному договору о закупках товаров, работ, услуг, заключенному с Заказчиком. Сумма долгосрочного договора о закупках товаров, работ, услуг, должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

  К недобросовестным поставщикам относятся:
  Поставщик с которым в одностороннем порядке был расторгнут договор, в ходе исполнения которого было установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям или предоставил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем.

  Потенциальный поставщик, занявший второе место и уклонившейся от заключения договора.

  Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по заключенному с ним договору.

Налоговые отчисления

Налоговые отчисления — это уплата налога в государственный бюджет, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. За неуплату налогов законодательством Республики Казахстан, предусмотрено наказание.

• История налоговых отчислений с 2013 года
• Сведения о наличии задолженности

Сведения при проверке ИП (индивидуальные предприниматели)

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

Основная информация

• ИИН

  ИИН — Индивидуальный Идентификационный Номер, состоит из 12 цифр, присваивается физическому лицу.

  Первые 6 разрядов — это дата рождения ггммдд. 7 разряд отвечает за век рождения и пол. Если цифра нечетная — пол мужской, четная — женский. 1,2 - девятнадцатый век, 3,4 - двадцатый, 5,6 - двадцать первый. 8-11 разряды — порядковый номер регистрации в системе (в день рожденья). 12 разряд — контрольная цифра, которая рассчитывается по определенному алгоритму.

• Наименование компании

  Наименование компании определяет организационно-правовую форму и вид деятельности.

  Наименование официально регистрируется и указывается во всех учредительных документах.

• ФИО руководителя

  Руководитель — высшая должность в компании, он является ответственным за управление, так же наделен полномочиями выбора стратегии развития.

  Руководитель не всегда является собственником предприятия. По руководителю организации также можно проверять аффилированность – в каких компаниях руководитель является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя.

• Виды деятельности

  Вид деятельности – процесс создания однородного набора продукции (товаров и услуг), характеризующий наиболее разукрупненные категории классификации видов деятельности.

  Вторичный вид деятельности – вид деятельности, помимо основного, который осуществляется с целью производства продукции (товаров и услуг) для третьих лиц.

  Основной вид деятельности – вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого предприятием.

• ОКЭД

  Общий классификатор видов экономической деятельности.

• Юридический адрес

  Юридический адрес — это адрес фактического нахождения постоянно действующего органа, т.е лица или совокупности лиц наделенных полномочиями в отношении юридического лица и через которые осуществляется правоспособность юридического лица.

• Размер предприятия

  Типы предприятий различаются по размеру.
  Размер предприятия измеряется такими показателями как:
  Среднегодовая численность рабочих, сосредоточенных на предприятии
  Среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия
  Годовой объем выпуска продукции

  Малое предприятие
  Не более 100 человек
  Доход не выше 300 000 МРП

  Среднее предприятие
  От 101 до 250 человек
  Доход выше 300 000 МРП, но не выше 3 000 000 МРП

  Крупное предприятие
  Более 250 человек
  Доход свыше 3 000 000 МРП

• Дата регистрации и количество лет на рынке

  Дата регистрации - это дата официальной фиксации фактов с целью учета и приданию им официального статуса.

• Контакты из госзакупок
• Наличие лицензий

  Лицензия – это разрешение на осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

Предприятие

• Состоит ли в списке «Бездействующее предприятие»

  Бездействующим предприятие признается в случае, не предоставления по истечению одного года, необходимых налоговым кодексом деклараций.

• Состоит ли в списке «Регистрация признана недействительной»

  Деятельность субъектов хозяйствования, созданных на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, является незаконной и запрещается.

  Осуществляется взыскание в местный бюджет доходов за весь период деятельности субъекта хозяйствования, регистрация которого признана недействительной.

  Признание недействительности государственной регистрации юридического лица является основанием для его ликвидации.

  В случае признания регистрации юридического лица не действительной следуют последствия:

• Состоит ли в списке «Отсутствует по юридическому адресу»

  Законодательство Республики Казахстан, обязывает юридическое лицо находиться по зарегистрированному юридическому адресу.

  В случае отсутствия юридического лица по зарегистрированному адресу со стороны налогового законодательства могут быть предприняты серьезные меры вплоть до ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.

• Состоит ли в списке «Банкрот»

  Банкрот — это физическое или юридическое лицо, которое не способно погасить долги перед кредитором и уплатить обязательные государственные платежи

  Имущество банкротов реализуют посредством электронного аукциона.

• Состоит ли в списке «Реорганизован с нарушением норм Налогового кодекса»

  Реорганизация — это прекращение юридического лица по причине: разделения, присоединение, преобразование, выделение, слияние.

  Бывает добровольная реорганизация осуществляемая решением учредителей, или органа юридического лица и принудительная реорганизация, осуществляется по решению суда или государственных органов.

• Состоит ли в списке «Лжепредприятие»

  Лжепредприятие — это субъект частного предпринимательство, не участвующий в предпринимательской деятельности, созданный с целью уклонения от налогов, получения кредитов, получения иной выгоды или укрытия запрещенной деятельности.

• Состоит ли в списке «Банкротов, в отношении которых процедура банкротства завершена»
• Состоит ли в списке «Банкротов, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу»

Руководитель

• Состоит ли в списке уголовного розыска

  Уголовным розыском называется специальная оперативная служба криминальной полиции, которая входит в структуру органов внутренних дел. В задачу уголовного розыска входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, также розыск скрывающихся или без вести пропавших лиц.

• Состоит ли в розыске должников/ответчиков по исполнительным документам

  Это физическое или юридическое лицо признанное по решению суда или решением иных органов виновным перед истцом и обязанное выполнить требования по исполнительному документу.

• Состоит ли в розыске должников/ответчиков по исполнительным производствам

  Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.

• Состоит ли в списке должников, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан

  Это лица у которых имеются неоплаченные штрафы или задолженности. Данное ограничение выставляют судебные исполнители после вынесения судом решения.

• Имеется ли задолженность по алиментам

  Должник по алиментам — это лицо которое не выплачивает средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, пожилого родителя и нетрудоспособного супруга (бывшего супруга). Осуществлять данные выплаты обязывает Государство.

• Состоит ли в розыске без вести пропавших лиц

  Без вести пропавший — это человек, о котором близкие не имеют сведений после их исчезновения. В розыск без вести пропавших объявляют, после подачи заявления в правоохранительные органы.

• Состоит ли в списке лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних

  Это лицо совершившее сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних. Данное деяние относится к преступлению против половой неприкосновенности и правовой свободы личности. Данное преступление является уголовным и карается лишением свободы, мера пресечения зависит от тяжести преступления.

• Состоит ли в списке исключенных из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

  Это лица, которые оказывают финансовую поддержку организациям или лицам занимающимся терроризмом и экстремизмом

  Финансовая поддержка организаций или лиц занимающихся терроризмом и экстремизмом регулируется Законом РК от 28.08.2009 N 191-IV ЗРК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Финансы

• Имеется ли задолженность по налогам и таможенным платежам

  Это сумма накапливаемая в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения плательщиком обязанности по уплате налогов и таможенных пошлин в срок установленный законодательством Республики Казахстан. В случае непогашения плательщиком задолженности по налогам и таможенным платежам, а так же пени, по истечении десяти рабочих дней, следующих за днем вручения уведомления о погашении задолженности следуют последствия в виде:

  Приостановление расходных операций по банковским счетам
  Приостановление расходных операций по кассе
  Ограничение в распоряжении имуществом

• Имеются ли задолженности по исполнительным производствам

  Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.

Закупки

• Является ли участником закупок

  Это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимает участие в государственных закупках.

• Является ли добросовестным/недобросовестным участником закупок

  Чтобы стать добросовестным поставщиком Самрук Казыны необходимо соответствовать одному из условий:
  Поставщики, в течение одного календарного года заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по трем договорам о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера. Сумма каждого договора о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

  Поставщики, заключившие с Заказчиком (ами) на протяжении последних трех лет в каждом году не менее двух договоров о закупках товаров, работ, услуг (в совокупности не менее 6 договоров) и надлежащим образом исполнившие свои обязательства. При этом, один из договоров должен быть заключен способом тендера.

  Поставщики, заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по договору (ам) о закупках товаров, работ, услуг в совокупности на сумму не менее:
  Пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов малого предпринимательства.
  Семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов среднего предпринимательства.
  Стотысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов крупного предпринимательства.

  Поставщики, надлежащим образом исполнившие обязательства по долгосрочному договору о закупках товаров, работ, услуг, заключенному с Заказчиком. Сумма долгосрочного договора о закупках товаров, работ, услуг, должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

  К недобросовестным поставщикам относятся:
  Поставщик с которым в одностороннем порядке был расторгнут договор, в ходе исполнения которого было установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям или предоставил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем.

  Потенциальный поставщик, занявший второе место и уклонившейся от заключения договора.

  Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по заключенному с ним договору.

Разное

• Имеется ли участие в судебных делах

  Судебное разбирательство — это стадия административного, гражданского или уголовного судопроизводства, в процессе которого предоставляется информация по урегулированию претензий или споров. По итогам судебного разбирательства выносится решение о признании вины или оправдательное решение.

• Имеются ли лицензии

  Лицензия – это разрешение на осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

Участие в закупках

• Является ли участником государственных закупок

  Государственные закупки — это закупки для обеспечения государственных нужд, которые регулирует закон о государственных закупках.

  Это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимает участие в государственных закупках.

• Имеются ли государственные контракты

  Это договора о закупе товаров или услуг для государственных нужд, одной из сторон в котором выступает государственная организация. Для государственной организации, заключение данного контракта является обязательным.

• Является ли добросовестным/недобросовестным участником закупок

  Чтобы стать добросовестным поставщиком Самрук Казыны необходимо соответствовать одному из условий:
  Поставщики, в течение одного календарного года заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по трем договорам о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера. Сумма каждого договора о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

  Поставщики, заключившие с Заказчиком (ами) на протяжении последних трех лет в каждом году не менее двух договоров о закупках товаров, работ, услуг (в совокупности не менее 6 договоров) и надлежащим образом исполнившие свои обязательства. При этом, один из договоров должен быть заключен способом тендера.

  Поставщики, заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по договору (ам) о закупках товаров, работ, услуг в совокупности на сумму не менее:
  Пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов малого предпринимательства.
  Семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов среднего предпринимательства.
  Стотысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов крупного предпринимательства.

  Поставщики, надлежащим образом исполнившие обязательства по долгосрочному договору о закупках товаров, работ, услуг, заключенному с Заказчиком. Сумма долгосрочного договора о закупках товаров, работ, услуг, должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

  К недобросовестным поставщикам относятся:
  Поставщик с которым в одностороннем порядке был расторгнут договор, в ходе исполнения которого было установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям или предоставил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем.

  Потенциальный поставщик, занявший второе место и уклонившейся от заключения договора.

  Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по заключенному с ним договору.

Сведения при проверке физического лица

Основная информация

• ИИН

  ИИН — Индивидуальный Идентификационный Номер, состоит из 12 цифр, присваивается физическому лицу.

  Первые 6 разрядов — это дата рождения ггммдд. 7 разряд отвечает за век рождения и пол. Если цифра нечетная — пол мужской, четная — женский. 1,2 - девятнадцатый век, 3,4 - двадцатый, 5,6 - двадцать первый. 8-11 разряды — порядковый номер регистрации в системе (в день рожденья). 12 разряд — контрольная цифра, которая рассчитывается по определенному алгоритму.

• ФИО

  ФИО — это аббревиатура, используемая в официальных и полуофициальных документах, обозначающая Фамилия, Имя, Отчество.

• День рождения руководителя и возраст
• Наличие ИП
• Является ли руководителям юридического лица

Благонадежность

• Состоит ли в списке уголовного розыска

  Уголовным розыском называется специальная оперативная служба криминальной полиции, которая входит в структуру органов внутренних дел. В задачу уголовного розыска входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, также розыск скрывающихся или без вести пропавших лиц.

• Состоит ли в розыске должников/ответчиков по исполнительным документам

  Это физическое или юридическое лицо признанное по решению суда или решением иных органов виновным перед истцом и обязанное выполнить требования по исполнительному документу.

• Состоит ли в розыске должников/ответчиков по исполнительным производствам

  Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.

• Состоит ли в списке должников, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан

  Это лица у которых имеются неоплаченные штрафы или задолженности. Данное ограничение выставляют судебные исполнители после вынесения судом решения.

• Имеется ли задолженность по алиментам

  Должник по алиментам — это лицо которое не выплачивает средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, пожилого родителя и нетрудоспособного супруга (бывшего супруга). Осуществлять данные выплаты обязывает Государство.

• Состоит ли в розыске без вести пропавших лиц

  Без вести пропавший — это человек, о котором близкие не имеют сведений после их исчезновения. В розыск без вести пропавших объявляют, после подачи заявления в правоохранительные органы.

• Состоит ли в списке лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних

  Это лицо совершившее сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних. Данное деяние относится к преступлению против половой неприкосновенности и правовой свободы личности. Данное преступление является уголовным и карается лишением свободы, мера пресечения зависит от тяжести преступления.

• Состоит ли в списке исключенных из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

  Это лица, которые оказывают финансовую поддержку организациям или лицам занимающимся терроризмом и экстремизмом

  Финансовая поддержка организаций или лиц занимающихся терроризмом и экстремизмом регулируется Законом РК от 28.08.2009 N 191-IV ЗРК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".