В начало

Поиск и проверка юридических лиц, ИП и физических лиц

О Сервисе

Сервис «Проверка контрагента» создан для того, чтобы оценить компанию, ИП или физ лицо на благонадежность и обезопасить бизнес от сделок с неблагонадежными клиентами


Сервис собирает информацию из открытых источников и выделяет самые важные сведения

Источники информации

  • Министерство национальной экономики Республики Казахстан Комитет по статистике
  • Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан
  • Верховный суд
  • Министерство юстиции Республики Казахстан
  • Государственные закупки Республики Казахстан
  • Электронное лицензирование Республики Казахстан

Условия использования и ответственность сторон

Поиск юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц осуществляется по БИН/ИИН, наименованию компании или ФИО


Некоторые источники данных не содержат ИИН, проверка выполняется по ФИО, по этой причине сведения могут быть не о руководителе, а о человеке с полным совпадением ФИО


Пользователь осознаёт и безоговорочно принимает, что предоставленная Сервисом информация носит исключительно информативный характер

Сервис не несёт ответственности за действия, осуществляемые Пользователем на основе его субъективного восприятия предоставленной информации

Сервис не несет ответственности за достоверность и полноту предоставляемой информации, поскольку данные консолидируются из открытых источников

Использование каких-либо материалов и данных из Сервиса относится исключительно на риск Пользователя, Сервис не будет нести ответственность за какую-либо потерю прибыли или иной ущерб, произошедший в результате использования Сервиса

Пользователь получает информацию добровольно (по собственному усмотрению), с условием полного принятия на себя всех рисков и последствий


Сведения при проверке ИП (индивидуальные предприниматели)

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

Основная информация

  • ИИН — Индивидуальный Идентификационный Номер, состоит из 12 цифр, присваивается физическому лицу.

    Первые 6 разрядов — это дата рождения ггммдд. 7 разряд отвечает за век рождения и пол. Если цифра нечетная — пол мужской, четная — женский. 1,2 - девятнадцатый век, 3,4 - двадцатый, 5,6 - двадцать первый. 8-11 разряды — порядковый номер регистрации в системе (в день рожденья). 12 разряд — контрольная цифра, которая рассчитывается по определенному алгоритму.

  • Наименование компании определяет организационно-правовую форму и вид деятельности.

    Наименование официально регистрируется и указывается во всех учредительных документах.

  • Руководитель — высшая должность в компании, он является ответственным за управление, так же наделен полномочиями выбора стратегии развития.

    Руководитель не всегда является собственником предприятия. По руководителю организации также можно проверять аффилированность – в каких компаниях руководитель является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя.

  • Вид деятельности – процесс создания однородного набора продукции (товаров и услуг), характеризующий наиболее разукрупненные категории классификации видов деятельности.

    Вторичный вид деятельности – вид деятельности, помимо основного, который осуществляется с целью производства продукции (товаров и услуг) для третьих лиц.

    Основной вид деятельности – вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого предприятием.

  • Общий классификатор видов экономической деятельности.

  • Юридический адрес — это адрес фактического нахождения постоянно действующего органа, т.е лица или совокупности лиц наделенных полномочиями в отношении юридического лица и через которые осуществляется правоспособность юридического лица.

  • Типы предприятий различаются по размеру.
    Размер предприятия измеряется такими показателями как:
    Среднегодовая численность рабочих, сосредоточенных на предприятии
    Среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия
    Годовой объем выпуска продукции

    Малое предприятие
    Не более 100 человек
    Доход не выше 300 000 МРП

    Среднее предприятие
    От 101 до 250 человек
    Доход выше 300 000 МРП, но не выше 3 000 000 МРП

    Крупное предприятие
    Более 250 человек
    Доход свыше 3 000 000 МРП

  • Дата регистрации - это дата официальной фиксации фактов с целью учета и приданию им официального статуса.

  • Лицензия – это разрешение на осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

Предприятие

  • Бездействующим предприятие признается в случае, не предоставления по истечению одного года, необходимых налоговым кодексом деклараций.

  • Деятельность субъектов хозяйствования, созданных на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, является незаконной и запрещается.

    Осуществляется взыскание в местный бюджет доходов за весь период деятельности субъекта хозяйствования, регистрация которого признана недействительной.

    Признание недействительности государственной регистрации юридического лица является основанием для его ликвидации.

    В случае признания регистрации юридического лица не действительной следуют последствия:

  • Законодательство Республики Казахстан, обязывает юридическое лицо находиться по зарегистрированному юридическому адресу.

    В случае отсутствия юридического лица по зарегистрированному адресу со стороны налогового законодательства могут быть предприняты серьезные меры вплоть до ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.

  • Банкрот — это физическое или юридическое лицо, которое не способно погасить долги перед кредитором и уплатить обязательные государственные платежи

    Имущество банкротов реализуют посредством электронного аукциона.

  • Реорганизация — это прекращение юридического лица по причине: разделения, присоединение, преобразование, выделение, слияние.

    Бывает добровольная реорганизация осуществляемая решением учредителей, или органа юридического лица и принудительная реорганизация, осуществляется по решению суда или государственных органов.

  • Лжепредприятие — это субъект частного предпринимательство, не участвующий в предпринимательской деятельности, созданный с целью уклонения от налогов, получения кредитов, получения иной выгоды или укрытия запрещенной деятельности.

Руководитель

  • Уголовным розыском называется специальная оперативная служба криминальной полиции, которая входит в структуру органов внутренних дел. В задачу уголовного розыска входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, также розыск скрывающихся или без вести пропавших лиц.

  • Это физическое или юридическое лицо признанное по решению суда или решением иных органов виновным перед истцом и обязанное выполнить требования по исполнительному документу.

  • Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.

  • Это лица у которых имеются неоплаченные штрафы или задолженности. Данное ограничение выставляют судебные исполнители после вынесения судом решения.

  • Должник по алиментам — это лицо которое не выплачивает средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, пожилого родителя и нетрудоспособного супруга (бывшего супруга). Осуществлять данные выплаты обязывает Государство.

  • Без вести пропавший — это человек, о котором близкие не имеют сведений после их исчезновения. В розыск без вести пропавших объявляют, после подачи заявления в правоохранительные органы.

  • Это лицо совершившее сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних. Данное деяние относится к преступлению против половой неприкосновенности и правовой свободы личности. Данное преступление является уголовным и карается лишением свободы, мера пресечения зависит от тяжести преступления.

  • Это лица, которые оказывают финансовую поддержку организациям или лицам занимающимся терроризмом и экстремизмом

    Финансовая поддержка организаций или лиц занимающихся терроризмом и экстремизмом регулируется Законом РК от 28.08.2009 N 191-IV ЗРК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Финансы

  • Это сумма накапливаемая в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения плательщиком обязанности по уплате налогов и таможенных пошлин в срок установленный законодательством Республики Казахстан. В случае непогашения плательщиком задолженности по налогам и таможенным платежам, а так же пени, по истечении десяти рабочих дней, следующих за днем вручения уведомления о погашении задолженности следуют последствия в виде:

    Приостановление расходных операций по банковским счетам
    Приостановление расходных операций по кассе
    Ограничение в распоряжении имуществом

  • Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.

Закупки

  • Это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимает участие в государственных закупках.

  • Чтобы стать добросовестным поставщиком Самрук Казыны необходимо соответствовать одному из условий:
    Поставщики, в течение одного календарного года заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по трем договорам о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера. Сумма каждого договора о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

    Поставщики, заключившие с Заказчиком (ами) на протяжении последних трех лет в каждом году не менее двух договоров о закупках товаров, работ, услуг (в совокупности не менее 6 договоров) и надлежащим образом исполнившие свои обязательства. При этом, один из договоров должен быть заключен способом тендера.

    Поставщики, заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по договору (ам) о закупках товаров, работ, услуг в совокупности на сумму не менее:
    Пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов малого предпринимательства.
    Семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов среднего предпринимательства.
    Стотысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов крупного предпринимательства.

    Поставщики, надлежащим образом исполнившие обязательства по долгосрочному договору о закупках товаров, работ, услуг, заключенному с Заказчиком. Сумма долгосрочного договора о закупках товаров, работ, услуг, должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

    К недобросовестным поставщикам относятся:
    Поставщик с которым в одностороннем порядке был расторгнут договор, в ходе исполнения которого было установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям или предоставил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем.

    Потенциальный поставщик, занявший второе место и уклонившейся от заключения договора.

    Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по заключенному с ним договору.

Разное

  • Судебное разбирательство — это стадия административного, гражданского или уголовного судопроизводства, в процессе которого предоставляется информация по урегулированию претензий или споров. По итогам судебного разбирательства выносится решение о признании вины или оправдательное решение.

  • Лицензия – это разрешение на осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

Участие в закупках

  • Государственные закупки — это закупки для обеспечения государственных нужд, которые регулирует закон о государственных закупках.

    Это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимает участие в государственных закупках.

  • Это договора о закупе товаров или услуг для государственных нужд, одной из сторон в котором выступает государственная организация. Для государственной организации, заключение данного контракта является обязательным.

  • Чтобы стать добросовестным поставщиком Самрук Казыны необходимо соответствовать одному из условий:
    Поставщики, в течение одного календарного года заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по трем договорам о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера. Сумма каждого договора о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

    Поставщики, заключившие с Заказчиком (ами) на протяжении последних трех лет в каждом году не менее двух договоров о закупках товаров, работ, услуг (в совокупности не менее 6 договоров) и надлежащим образом исполнившие свои обязательства. При этом, один из договоров должен быть заключен способом тендера.

    Поставщики, заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по договору (ам) о закупках товаров, работ, услуг в совокупности на сумму не менее:
    Пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов малого предпринимательства.
    Семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов среднего предпринимательства.
    Стотысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов крупного предпринимательства.

    Поставщики, надлежащим образом исполнившие обязательства по долгосрочному договору о закупках товаров, работ, услуг, заключенному с Заказчиком. Сумма долгосрочного договора о закупках товаров, работ, услуг, должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.

    К недобросовестным поставщикам относятся:
    Поставщик с которым в одностороннем порядке был расторгнут договор, в ходе исполнения которого было установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям или предоставил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем.

    Потенциальный поставщик, занявший второе место и уклонившейся от заключения договора.

    Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по заключенному с ним договору.

Сведения при проверке физического лица

Основная информация

  • ИИН — Индивидуальный Идентификационный Номер, состоит из 12 цифр, присваивается физическому лицу.

    Первые 6 разрядов — это дата рождения ггммдд. 7 разряд отвечает за век рождения и пол. Если цифра нечетная — пол мужской, четная — женский. 1,2 - девятнадцатый век, 3,4 - двадцатый, 5,6 - двадцать первый. 8-11 разряды — порядковый номер регистрации в системе (в день рожденья). 12 разряд — контрольная цифра, которая рассчитывается по определенному алгоритму.

  • ФИО — это аббревиатура, используемая в официальных и полуофициальных документах, обозначающая Фамилия, Имя, Отчество.

Благонадежность

  • Уголовным розыском называется специальная оперативная служба криминальной полиции, которая входит в структуру органов внутренних дел. В задачу уголовного розыска входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, также розыск скрывающихся или без вести пропавших лиц.

  • Это физическое или юридическое лицо признанное по решению суда или решением иных органов виновным перед истцом и обязанное выполнить требования по исполнительному документу.

  • Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.

  • Это лица у которых имеются неоплаченные штрафы или задолженности. Данное ограничение выставляют судебные исполнители после вынесения судом решения.

  • Должник по алиментам — это лицо которое не выплачивает средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, пожилого родителя и нетрудоспособного супруга (бывшего супруга). Осуществлять данные выплаты обязывает Государство.

  • Без вести пропавший — это человек, о котором близкие не имеют сведений после их исчезновения. В розыск без вести пропавших объявляют, после подачи заявления в правоохранительные органы.

  • Это лицо совершившее сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних. Данное деяние относится к преступлению против половой неприкосновенности и правовой свободы личности. Данное преступление является уголовным и карается лишением свободы, мера пресечения зависит от тяжести преступления.

  • Это лица, которые оказывают финансовую поддержку организациям или лицам занимающимся терроризмом и экстремизмом

    Финансовая поддержка организаций или лиц занимающихся терроризмом и экстремизмом регулируется Законом РК от 28.08.2009 N 191-IV ЗРК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".