Условия использования Контрагенты Тендеры Работа Штрафы Аналитика ВЭД Комплаенс

Модуль контрагенты создан для того, чтобы оценить:

Юридическое лицо
Индивидуального предпринимателя
Физическое лицо

на благонадежность и обезопасить бизнес от сделок с неблагонадежными контрагентами.

*Сервис собирает информацию из открытых источников и выделяет самые важные сведения.

Перечень показателей по юридическим лицам

Предприятие

1. Список «Налогоплательщики находящихся на стадии ликвидации»
2. Список «Бездействующее предприятие»
3. Список «Банкрот»
4. Список «Регистрации признана недействительной»
5. Список «Реорганизован с нарушением норм Налогового кодекса»
6. Список «Лжепредприятие»
7. Список «Банкроты, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу»
8. Список «Банкроты, в отношении которых процедура банкротства завершена»
9. Список «Банкроты, в отношении которых начался реабилитационный период»
10. Арест на банковские счета
11. Арест на имущество
12. Временное ограничение на выезд из РК
13. Запрет на регистрационные действия ФЛ
14. Запрет на регистрационные действия ЮЛ
15. Запрет на совершение нотариальных действий
16. Запрет на реализацию арестованного имущества
17. Список «Исключен из реестра stat.gov»

Финансы

1. Задолженность по налогам и таможенным платежам
2. Выгрузка справки о налоговой задолженности
3. Степень риска налогоплательщика
4. Список «Перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу»
5. Должник по исполнительным производствам
6. Должник, временно ограниченный на выезд из Республики Казахстан

Разное

1. В списке налогоплательщиков, сделки с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
2. Участие в судебных делах
3. Примененные меры воздействия и санкции
4. Проблемы в компаниях с таким руководителем
5. Наличие штрафов
6. Массовый адрес

Закупки

1. Участник Государственных закупок РК
2. Реестр квалифицированных поставщиков государственных закупок РК
3. Список ТОП 100 поставщиков государственных закупок
4. Список ТОП 100 заказчиков государственных закупок
5. Недобросовестный участник государственных закупок РК
6. Участник Самрук Казына
7. Реестр товаропроизводителей Самрук Казына
8. Реестр организации инвалидов Самрук Казына
9. Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков Самрук Казына
10. Реестр добросовестных поставщиков Самрук Казына
11. Реестр ненадежных поставщиков Самрук Казына
12. Участник NADLoC
13. Неблагонадежный поставщик Назарбаевской Интеллектуальной школы
14. Участник закупок СК Фармация
15. Заключенные контракты

Руководитель

1. Список «Лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних
2. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
3. Список исключенных из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
4. В розыске без вести пропавших лиц
5. В розыске преступников
6. В розыске должников/ответчиков по исполнительным документам
7. В списке должников по алиментам
8. Задолженность по налогам и таможенным платежам
9. Должник по исполнительным производствам
10. Должник, временно ограниченный на выезд из Республики Казахстан
11. Арест на банковские счета
12. Арест на имущество
13. Временное ограничение на выезд из РК
14. Запрет на регистрационные действия ФЛ
15. Запрет на регистрационные действия ЮЛ
16. Запрет на совершение нотариальных действий
17. Запрет на реализацию арестованного имущества
18. Участие в судебных делах

Учредитель

1. Должник, временно ограниченный на выезд из Республики Казахстан
2. Должник по исполнительным производствам
3. Участие в судебных делах
4. Задолженность по налогам и таможенным платежам
5. Арест на банковские счета
6. Арест на имущество
7. Временное ограничение на выезд из РК
8. Запрет на регистрационные действия ФЛ
9. Запрет на регистрационные действия ЮЛ
10. Запрет на совершение нотариальных действий
11. Запрет на реализацию арестованного имущества
12. Список «Исключен из реестра stat.gov»
13. Список «Банкрот»
14. Список «Регистрации признана недействительной»
15. Список «Реорганизован с нарушением норм Налогового кодекса»
16. Список «Отсутствует по юридическому адресу»
17. Список «Лжепредприятие»
18. Список «Банкроты, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу»
19. Список «Банкроты, в отношении которых процедура банкротства завершена»
20. Список «Банкротов, в отношении которых начался реабилитационный период»
21. Степень риска налогоплательщика
22. Недобросовестный участник государственных закупок РК
23. Реестр ненадежных поставщиков Самрук Казына

Перечень показателей по индивидуальному предпринимателю